陕西中登集团涉隐匿财产被查涉案标的20余亿

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拖欠数十亿元案款声称无力执行，公司却始终在正常运营，还私下拿出数千万元与个别债权人达成和解。昨日，陕西中登实业集团有限公司因涉嫌隐匿财产，被西安市中级人民法院执行搜查。
据悉，该公司仅在西安中院执行一庭立案执行的案件便有 31 起，涉案标的达 20 余亿元。这是该院近年来受理执行案件中涉案金额最大的一起。
搜查前后持续 4 个多小时，西安中院初步判定，被执行企业确有规避执行的行为，下一步可能约谈相关责任人。
保险柜里有多张银行卡及存折
昨天上午 10 点，由西安中院执行局局长张鲁南担任总指挥，上百名警力参与，1 名人大代表及 1 名政协委员随行的执行队伍，准时赶到位于未央路上的被执行企业楼下。
执行干警直奔该企业所在楼层，迅速控制了现场。执行法官随后亮明身份、出示搜查令，依法对该企业财务部门进行重点搜查，并与财务人员逐一进行谈话。对于部分保管人不在打不开的保险柜，还专门请了专业人员开锁。
从现场打开的多个保险柜中，法官搜查出了票据、U 盾、多张银行卡及存折等，后对搜查出的物品一一进行清点登记。
搜查告一段落后，西安中院执一庭审判长张锐在接受三秦都市报记者采访时称，根据这次搜查情况，及对该企业财务总监等的询问，法院发现该企业在用员工个人身份帮公司倒账。" 从现场提取的情况看，被执行人宋某某和他妻子都有把身份证、银行卡放在财务处的情况。而且是多张身份证，多张银行卡。其次，还有相应的员工将自己的身份证和银行卡放在财务这里。"
张锐说，这一迹象初步表明，被执行人有将财产转入个人名下，运作公司正常经营，规避执行的行为。下一步若查实其确实存有这种行为，法院将追究相关责任人责任。
涉嫌隐匿财产 法院组织搜查
张锐介绍，被执行企业中登集团自 2016 年以来在西安中院受理执行的案件达 31 件、受理标的额达 20 多亿元。但两年来，仅向法院缴纳执行款 60 万元，剩余案款拒不缴纳。西安中院通过评估拍卖等一系列执行措施，将其名下土地、房产变现 1.6 亿元发放，但还远不能受偿于债权人。
" 近日，有迟迟拿不到执行案款的相关债权人向法院反映，该企业存在隐匿、转移财产的行为，并申请法院对被执行企业进行搜查。" 张锐称，收到申请后，法院经过合议庭评议，前期初步排查，发现该企业没有银行流水，但 30 余名员工仍在正常上班、正常发放工资，并且私下向相关债权人还款 4000 余万元，因此怀疑其涉嫌隐匿财产，遂组织搜查。
张锐介绍，法院目前掌握的被执行人实际控制公司共计 11 个，已将这些公司名下的房产、土地使用权、在建工程、股权、银行账户等进行查封、冻结，将所有被执行人纳入失信名单。
在这一过程中，该企业仍打着政府扶持企业的名号，开发安置工程，并在没有向法院如实申报的情况下，和其他企业签订融资合作协议。同时还在售卖法院查封的房产，签订了多份买卖合同，一房二卖甚至三卖，严重侵害了相关债权人的利益。下一步法院将针对这一情况，对相关责任人进行罚款、拘留甚至追究法律责任。
法定代表人设立多家实际控制公司
对于该系列案件执行过程中遇到的困难，西安中院也作了回应。
" 该集团法定代表人宋某某是某商会会长。" 办案法官称，其设立了多家实际控制公司，使其资金脱离人民法院查询。因为法律规定，民事执行只能查询被执行人名下财产，而宋某某本人及其名下公司账户没有钱。
据了解，法院在 2017 年 5 月份集中专人、用时近两个月受理案外人异议，共计收案 1300 余件。目前已处理完近 350 件，其余正在处理之中。
值得一提的是，在昨天的执行搜查中，还有一位女性业主来该公司要房产证。据这位业主称，自己在该公司开发的小区买房已经 13 年，至今仍未拿到房产证，对孩子上学造成很大影响。" 今年又交了 3000 多元，前几天终于通知说让我来拿证，也不知道咋样了。" 得知法院目前正在对该公司进行搜查，她表示：" 国家政策好得很，专门出面解决这问题，我的事情应该能了了。"
本报记者 张晴悦